南京云海特种金属股份有限公司
关于在印度投资建设年产100万件压铸件及配套镁合
金回收项目并设立印度子公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次董事会审议通过了《关于在印度投资建设年产100万件压铸件及配套镁合金回收项目并设立印度子公司的议案》。现将相关情况公告如下：
一、项目投资概述
公司为更好开拓国际市场，公司拟以自有资金出资8,000万元人民币在印度投资设立子公司，投资建设年产100万件压铸件及配套镁合金回收项目。
1.审议程序：拟投资项目已于2018年4月23日经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程以及公司相关制度的规定，该投资项目经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议批准。
2.该项投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目情况
项目名称：年产100万件压铸件及配套镁合金回收项目
投资总额：8000万元3333333
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项目实施主体：南京云海特种金属股份有限公司
项目实施地点：印度
股权结构：公司出资8000万元人民币，100%控股。
投资项目基本情况：年产100万件压铸件及配套镁合金回收项目，项目总投资为8000万元，资金来源为公司自有资金。项目达产后，预计实现年净利润为1,446.26万元,投资回收期为6.97年(含建设期)。（本项目的财务效益分析是根据当前的行业发展及产业环境等做出的预测,不代表公司对未来的效益承诺,未来项目的实施和效益情况仍存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。)
三、投资方情况
公司名称：南京云海特种金属股份有限公司
统一社会信用代码：91320100135786805X
注册资本： 64,642.2538万元
法定代表人：梅小明
住所：南京市溧水经济开发区秀山东路9号
经营范围：金属镁及镁合金产品、金属锶和其它碱土金属及合金、铝合金的生产和销售；以上产品设备和辅料的制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外）；上述经营范围中涉及国家专项审批的需办理审批后方可经营，经营进料加工和“三来一补”业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2017年12月31日，南京云海特种金属股份有限公司总资产为372,167.58万元，总负债为216,938.95万元；净资产为154,895.53万元；2017年实现营业收入为492,686.00万元；净利润为15,482.19万元(经审计)。
四、项目投资目的、市场前景、存在的风险和对公司的影响
1.印度拥有广阔的汽车市场发展前景，在印度投资建厂，有利于公司进一步开拓国际市场。
2．在印度投资建厂，生产成本较低，且节约运输费用，增加公司竞争力。
3．风险：本次投资由自有资金解决，建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。此外本项目实施在印度，一定程度上受汇率和当地政策的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他
公司将按照深圳证券交易所和公司章程的相关规定，根据项目进展情况及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议。特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董 事 会
2018年4月24日