来源：中国证券网

2009－26广东鸿图科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
广东鸿图科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2009年10月13日以书面形式发出会议通知，于2009年10月23日在广东鸿图科技股份有限公司会议中心召开。会议应出席董事10名，实际出席董事9名，其中独立董事苏武俊委托独立董事吴春苗代为表决，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长朱伟主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
1、会议以同意票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司二○○九年第三季度报告》；
2、会议以同意票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于停止实施“新增精密镁合金压铸件产品技术改造项目”的议案》；2006年12月29日，公司在深圳证券交易所上市。公司上市共募集资金17507.46万元，其中“提高汽车关键零部件制造技术替代进口项目”计划投入总额为16000万元，“新增精密镁合金压铸件产品技术改造项目”计划投入总额为8790万元。截至2009年9月止，“新增精密镁合金压铸件产品技术改造项目”累计投入募集资金仅为886万元，主要用于该项目的厂房建设和设备购置；其余募集资金均投入到“提高汽车关键零部件制造技术替代进口项目”中。现募集资金已全部使用完毕。由于受到募集资金不足、镁合金原材料价格上涨、客户产品开发推迟、市场前景不明朗等因素的影响，公司董事会决定停止“新增精密镁合金压铸件产品技术改造项目”的实施，但是公司在镁合金领域的研究开发工作将会继续进行，待市场前景明朗、各方面因素成熟后，公司将按照相关的程序重新启动该项目。 独立董事对本议案发表了独立意见；本议案需提交股东大会审议。 特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司 董事 会
二〇〇九年十月二十四日